Сполучені Штати звинувачують підсанкційного олігарха Сергія Курченка в десятирічній схемі порушення та уникнення санкцій, запроваджених Сполученими Штатами. Про це йдеться в заяві міністерства юстиції США.
«Велике журі у Федеральному окружному суді Центрального округу Флориди повернуло обвинувальний акт, який звинувачує підсанкційного проросійського українського олігарха Сергія Курченка в багаторічній схемі порушувати та ухилятися від санкцій США шляхом отримання коштів від громадян США та ведення бізнесу з ними на суму приблизно до 330 мільйонів доларів», — йдеться в повідомленні.
Курченка звинувачують у порушенні IEEPA (Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження) і санкцій США проти Росії «через давню модель ведення бізнесу в США всупереч санкціям США».
У Мін'юсті нагадали, що Курченко, який проживає в Москві, потрапив під санкції США в 2015 році «за участь у привласненні державного майна України або економічно важливого суб'єкта господарювання в Україні».
Наголошується, що в період з липня 2017 року по лютий 2022 року Курченко та інші особи використовували мережу підконтрольних і належних Курченку підставних компаній для продажу фізичним і юридичним особам у США металопродукції, зокрема чавуну, катанки та сталевої заготовки. .
Металеві вироби включали продукцію, вироблену на заводах на Донбасі, які належали та контролювали Курченко. «Курченко займався відмиванням грошей, переказуючи кошти до та з США», — йдеться в заяві.
У ньому також зазначається, що «для сприяння незаконним операціям» Курченко зустрічався з американськими комерсантами в Москві для переговорів про операції з металами «між підприємствами, які він контролював, і американськими особами».
«Курченко свідомо брав участь в операціях, пов’язаних з продажем і відвантаженням товарів на суму понад 330 мільйонів доларів фізичним та юридичним особам у Сполучених Штатах», – йдеться у заяві.
Курченка звинувачують у змові з метою порушення IEEPA та санкцій США проти Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, яке також передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, повідомило Міністерство юстиції США. додала вона. .
Зокрема, цю справу розслідують офіс ФБР у Тампі та Департамент по боротьбі з міжнародною корупцією у Вашингтоні, а також митна та прикордонна служба США.
Як повідомляє: «УкрРудПром» Україна
