Проверка AML проводится в условиях политики Anti-Money Laundering, которая представляет собой механизмы предотвращения использования инструментов для легализации нелегальных доходов. Набор мер придуман для того, чтобы исключить проведение транзакций с криптой, которая «соприкасалась» с Черным рынком или DarkNet.
С помощью проверки AML можно установить личность владельца криптокошелька, а также определить источник происхождения денег. AML-политика позволяет выявить необычные транзакции, которые могут стать связующим звеном с деятельностью преступников.
Почему так важна чистота криптовалюты?
Если вы хотите купить или продать криптовалюту, важно учитывать, что криптобиржи отслеживают поступления средств. Таким образом платформы исключают попадание на них крипты, которая ранее участвовала в операциях на сомнительных сервисах или пребывала на кошельках, связанных с мошенниками. Как результат – на самой криптобирже присутствует только чистая криптовалюта.
Что обеспечивает безопасность:
- AML-проверка – это простой способ определить подозрительные транзакции до того момента, как активы попадут на кошелек площадки.
- Если грязная криптовалюта зачисляется на баланс биржи, то это повышает процент риска всего кошелька. По этой причине необходимо проверять отправителя.
- Политика AML не имеет сроков годности. Грязная крипта влияет на все ваши сбережения. Поэтому выполнять проверку следует для того, чтобы обезопасить себя и свои финансы.
Выполняя простую и быструю проверку, вы можете быть уверенными, что ваши транзакции и криптомонеты никак не связаны со спонсированием терроризма и отмыванием денег.
Где доступна AML-проверка онлайн?
Сегодня вы можете использовать специальные платформы, на которых присутствуют услуги по мониторингу и анализу истории движения крипты. Тем самым, пользователи своими силами могут узнавать об источнике происхождения средств и рисках, связанных с операциями и кошельками.
Подобный функционал встречается и на биржах. AML-проверку можно провести на WhiteBIT – одной из самых крупных европейских криптобирж. За использование инструмента платформа предусматривает плату в размере 1 USDT. Проверить цифровые активы можно, следуя простому алгоритму:
- На сайте криптобиржи в верхнем меню выберите страницу AML.
- Введите криптовалюту, которую нужно проверить.
- Укажите адрес и нажмите кнопку «Проверить».
Вы можете разово проверить AML бесплатно. После процедуры необходимо изучить сигналы и шкалу риска. Вы увидите метки, которые важно избегать, и процент риска. WhiteBIT открывает доступ к надежному и эффективному решению, которое поможет оценить риск кошелька или транзакции. Такой инструмент обеспечивает защиту активов от мошенников и нелегальных действий в криптоиндустрии.
